HABER & DUYURULAR

Özel Durum Açıklaması

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 26.02.2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.

1.Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Vergi Usul Kanunu esaslarına göre herhangi bir kar elde etmemesi nedeniyle hissedarlara temettü dağıtılmamasına ve konunun genel kurul onayına sunulmasına,

2.Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan yeni hükümler kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Uğur Özdemir başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyemiz Sn.İmdat Ekşi'in üyeliği ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

3.Kapital Karden Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.'nin Şirketimiz adına SPK standartlarında hazırlanacak olan 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ait finansal tablolar ile ilgili genel bağımsız denetim ve TTK. kapsamında şirket denetçisi olarak atanıp ilgili sözleşmenin imzalanmasına ve sözleşmenin genel kurul toplantısında onaya sunulmasına,

4.Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.

26.02.2013