Özel Durum Açıklamaları: 2012 Yılı Özel Durum Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında,esas sözleşmemizin 14,18,26,31,38 maddelerinin tadil edilmesi
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.02.2012 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususu karar altına almışlardır.
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında , Esas Sözleşmemizin "
" Yönetim Kurulu Ve Görev Süresi " başlıklı 14.Maddesi,
" Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 18.Maddesi,
" Genel Kurul Toplantıları " başlıklı 26.Maddesi,
" İlanlar " başlıklı 31.Maddesi,
" Kanuni Hükümler " başlıklı 38.Maddelerinin,
ekte yer alan tadil tasarısına göre yazılı şekilde değiştirilmesine,
2. Söz konusu Esas Sözleşme tadilleri ile ilgili uygun görüş talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Gündemde başka madde olmadığından dolayı toplantıya son verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.